Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda foi deflagrada nesta quinta-feira (12) contra uma organização criminosa chinesa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeita de lavagem de dinheiro por meio da venda de produtos eletrônicos.
De acordo com as investigações, o esquema operava a partir da capital paulista com distribuição para diversos estados do país e movimentou ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses.
Segundo a polícia, uma das empresas envolvidas estaria registrada em nome de um integrante do PCC que atuava como laranja. O grupo utilizava membros de facções criminosas como sócios de fachada e também como beneficiários de imóveis de alto padrão, numa estratégia para ocultar e blindar patrimônio.
A ação mobiliza cerca de 100 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que cumprem 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina.