A Polícia Civil de São Paulo realizou na última sexta-feira (13) uma operação contra Ricardo Magro , dono da refinaria Refit, suspeito de liderar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro . A investigação aponta que o empresário utilizou 188 empresas para cometer crimes fiscais e ocultar patrimônio.
Ele é considerado o maior sonegador de impostos do Brasil. A operação teve como alvos principais a Fera Lubrificantes, sediada em Guarulhos, e outros endereços em São Paulo.
Ricardo Magro já foi investigado em 2016, quando foi suspeito de desviar recursos dos fundos de pensão Petros e Postalis, mas acabou sendo absolvido no caso.
A refinaria Refit, de sua propriedade, também é mencionada pelo Ministério Público como envolvida em esquemas de sonegação fiscal e adulteração de bombas de combustíveis.
Além disso, Magro foi advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, envolvido em investigações relacionadas à Operação Lava Jato.
Segundo a TV Globo, a investigação teve início após a apreensão de um caminhão com cocaína no bairro do Pari, na Zona Leste de São Paulo, no ano passado. O veículo, que era da Transportadora Rawa, foi vinculado a atividades suspeitas.
Durante as investigações, também surgiram indícios de pagamentos irregulares a um posto de gasolina localizado na Marginal do Tietê, que estaria relacionado a contratos suspeitos com fornecedores de combustíveis e ao pagamento sem comprovante fiscal adequado.
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Imagem em destaque: Reprodução / Magro Advogados